Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1/1

Opis produktu

Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem biura rachunkowego, to ta książka może stać się Twoim narzędziem pracy. W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2023 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania. Zmiany te dotyczą m.in.: zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zakresu krajowej oceny ryzyka, czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne, rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy, prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE, działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych, niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne). Opracowanie zawiera dodatkowo praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Są to: wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym, wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wzór wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji, wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), uwzględniający najnowsze zmiany, które obowiązują od 7 stycznia 2024 r.

Nr produktu: 7693347

Materiał i pielęgnacja

Specyfikacja

Producent

Infor

Kolekcja

Przedział wiekowy

+18 lat

Płeć

Marka

Infor

Nazwa przedmiotu

Licencja

Licencja Lego

Rozmiar

Kolor łóżeczka

Materiał zewnętrzny

Permanent

Buty

Aparat foto (mpix)

Bateria

Rodzaj baterii

Bielizna

Cechy fotelika

Cechy leżaczka

Cechy piórnika

Cechy plecaka

Cechy wózka

błędny

Czas pracy na akumulatorze

Czas trwania

Czy produkt wysyłany losowo?

Czytnik kart?

Autor

Adam Sroga

Długość wkładki

Długość wkładki (cm)

Dotykowy ekran

Dubbing polski

Format

Format dźwięku

Format pliku

Format video

Gatunek

GPS

Gramatura (g)

Liczba graczy

Liczba klocków

Liczba kół

Liczba nośników

Liczba sztuk w opakowaniu

Ilustrator

Jakość zapisu video

Jeans Fit

Język

Karta graficzna

Karta pamięci

Klasyfikacja ADAC

Klasyfikacja PEGI

Koła wózka

Lampa

Lektor

Lektor język

Lektor (tak/nie)

Liczba kartek

Liczba rdzeni

Materiały dodatkowe

Modem

Napisy

Nuta zapachowa - On

Nuta zapachowa - Ona

Obsada

Okrycia

Oprawa

miękka

Liczba stron

210

Pamięć RAM (GB)

Pamięć wewnętrzna

Permanent

Platforma

Zwiększona wytrzymałość

Zoom optyczny kamery

Zoom optyczny aparatu

Zoom cyfrowy

Zdjęcia 3D

Zdalnie sterowany

Zawartość pudełka

Wzór, aplikacja, motyw

Wysokość buta

Wymiary

Wymiary materaca

Wymiary łóżeczka

Wymagania sprzętowe

Wykonawca

Wyjście HDMI

Wydawnictwo

Wydanie

Wstrząsoodporność

Wodoodporność

WIFI

Wielkość ekranu

Wersja językowa

Wejście słuchawkowe

Wariant

Tytuł oryginalny

Typ nośnika - elektronika

Typ matrycy

Typ ekspresu

Typ dysku twardego

Transmisja danych

Tracklista

Tłumacz

Tematyka/Przeznaczenie

Technologia ekranu

System operacyjny

Sukienki

Stroje kąpielowe

Stabilizator obrazu

Sposób zapięcia

Skarpety/Rajstopy

Skala

Seria

Ruchomy ekran LCD

Rozmiary konceptu

Rozmiar ramy

Rozmiar pieluch

Rozmiar koła

Rozdzielczość ekranu - komputery

Rozdzielczość

Rok wydania

2023

Rodzaj zeszytu

Rodzaj zabezpieczenia

Rodzaj termometru

Rodzaj ramy

Rodzaj pieluch

Rodzaj perfum - Ona

Rodzaj perfum - On

Rodzaj nośnika

druk

Rodzaj napędu

Rodzaj materiału

Rodzaj laktatora

Rodzaj krzesełka

Rodzaj kredek

Rodzaj kosmetyków

Rodzaj koła

Rodzaj farb

Rodzaj ekspresu

Rodzaj bloku

Reżyser

Puzzle temat

Liczba puzzli

Przekątna ekranu

Przebranie postać

Projektor

Procesor

Postać z gry

Postać pluszaka

Pojemność (ml)

Pojemność dysku twardego (GB)

Przedział wagowy

Opis bezpieczeństwa

Maks. ciężar dziecka (kg)

Temat puzzli

Moc (W)

Adam Sroga

https://www.smyk.com/p/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-i7693347

Infor

97,99 zł